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La Agencia Tributaria, en una operación conjunta con la Guardia Civil y la Policía Nacional, dirigida por la Fiscalía Europea, ha detenido a 49 personas a las que se le acusa de un fraude de IVA de 17 millones de euros en el mercado de coches de alta gama, para lo que presuntamente habrían constituido una estructura en España para la compraventa de vehículos de alta gama entre empresas de Alemania y Portugal mediante complejos sistemas para evadir el pago del IVA.
Durante la operación se llevaron a cabo 14 registros en varias provincias –Madrid, Badajoz, León, Vizcaya, Navarra, Granada, Cáceres, Almería, Teruel, Toledo y Cantabria– en los que se incautaron cuatro automóviles de alta gama, documentación relacionada con la investigación, al tiempo que se bloquearon 84 vehículos, 55 cuentas bancarias con un saldo de más de 500.000 euros y se intervinieron más de 240.000 euros.
La investigación se inició a principios de 2021 al detectarse la presunta comisión de tres delitos relacionados con el fraude de IVA entre 2019 y 2021. Las pesquisas practicadas permitieron comprobar que los investigados habrían constituido una red criminal en España para la compraventa de vehículos de lujo de segunda mano entre empresas de Alemania y Portugal.
Mediante dos complejos sistemas, los ahora detenidos, evadían el pago del IVA aplicando de manera fraudulenta el Régimen Especial de Bienes Usados, al usar una empresa portuguesa para crear opacidad en la cadena comercial. Otro método que empleaban era constituir empresas ficticias para cometer fraude intracomunitario en materia IVA, aprovechando las normas de la Unión Europea sobre transacciones transfronterizas.
El destino de estos vehículos una vez llegados a España era su venta a concesionarios de compraventa conniventes en todo el territorio nacional y dotar a otras organizaciones criminales vinculadas al tráfico de drogas de deportivos de lujo, bien para disponer de los mismos a través de un sistema tipo ‘renting’ en el que los vehículos figuran a nombre de una sociedad con un testaferro al frente o bien para ser utilizados para el transporte de sustancia estupefaciente.
Asimismo, el estudio de las cuentas bancarias de las más de 200 sociedades permitió trazar el movimiento de más de 660 millones de euros en el periodo analizado. El origen de los capitales era España, canalizándose hacia las cuentas de las 24 sociedades de la organización en Portugal y desde estas a las cuentas alemanas de las empresas suministradoras de los vehículos.
