La Guardia Civil investigó a dos personas, un hombre de 63 años y una mujer de 61, en Barcelona por los delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal, después de haber empleado las nuevas tecnologías y mediando engaño para estafar unos 79.000 euros a través de transferencias bancarias a una persona residente en el municipio leonés de Encinedo, en la comarca de La Cabrera.
La Operación Copetinos permitió determinar que estas dos personas pertenecían al escalón conformado por el de “mulas económicas”, que hacían de intermediario entre las víctimas y otros miembros de la organización.
El modus operandi empleado es el conocido como estafa en inversiones, basado en que miembros del grupo criminal contactan con las potenciales víctimas prometiendo altas rentabilidades en inversiones basadas en criptoactivos. Una vez que los inversores decidían retirar su posición y recuperar su dinero, les era imposible.
La identificación de los supuestos autores se llevó a cabo por especialistas del equipo Edite, integrado en el Área de Delincuencia Patrimonial-Económica de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de León, tras un exhaustivo análisis de los movimientos bancarios de las cuentas intervenidas a los encausados.
